暴雷！比利时列日机场和泽布吕赫涉嫌逃税至少3.03亿欧元

暴雷！3.1亿欧元欺诈案

据外媒消息，2023年3月28日，欧洲检察官办公室（EPPO）在比利时列日机场和泽布吕赫突击搜查了活跃于国际货运，进口中国产品的中国物流和商业公司，涉嫌逃税至少3.03亿欧元。动员了一百名警察、海关和税务官员，四人被捕。

图源欧盟官方网站

货物进口到欧盟国家的正常操作如下：

进口时应缴纳进口增值税，货物销售完成后，用销售增值税抵扣进口增值税完成退税。如果使用欧盟《海关程序42》的VAT进口免税，即所谓的递延操作：货物进口时，无需缴纳进口增值税。可以递延至商品销售完成后再缴纳销售增值税以抵扣进口环节增值税。如果最终没有缴纳销售增值税，原本合规的递延将成为非法偷税漏税行为。欧洲检察官办公室解释：货物未被申报并由进口商以全价出售给最终消费者，但增值税金额巨大，导致了巨额利润。

在2019年至2022年间造成了至少3.03亿欧元的增值税损失和6600万欧元关税损失。EPPO表示必须改进调查方法和做法，以有效打击跨境增值税诈骗。

什么是CP42欺诈?

如果进口货物随后被运往另一个欧盟成员国，海关程序 42 免除进口商在进口国缴纳增值税。根据这一旨在简化跨境贸易的程序，当货物在最终目的地成员国获得时，进口国免征增值税。

为了从这项豁免中受益，中国出口商在比利时聘请了私人海关机构/增值税可靠代表，他们会宣布货物的最终目的地在其他成员国。

为了做到这一点，涉案公司利用了位于法国、德国、匈牙利、意大利、波兰和西班牙的空壳公司，使用假发票和伪造的运输文件。在某些情况下，据称他们使用了真实公司的名称，而这些公司并不知道他们的增值税号和身份已被盗。

然而，在现实中，空壳公司不会收到货物，这些货物实际上是供应给在其他成员国设立的真实公司，或通过几个国家的在线市场销售给最终消费者。

这些空壳公司的目的是转移检查人员的注意力，制造虚假的商业链，增加检查的难度。这些商品最后会被卖给最终消费者，他们将为产品支付全价，包括增值税。

但是，根据调查，最终消费者支付的增值税从未被所谓的犯罪组织申报或支付给任何税务机关，而是由卖方保留。这使得货物能够以巨额利润出售，同时欺骗税收机构的关税和增值税。

据估计，在2019年至2022年期间，此次正被调查的案件造成了至少3.03亿欧元的增值税和660万欧元的关税损失，罪行包括伪造、海关和增值税欺诈、洗钱和参与犯罪组织。

选货代，擦亮眼睛

一些货代公司会低价申报、瞒报，这也是常见操作，普货里放一些敏感货、违禁品去瞒报冲货。

另外，如果目的国贸易政策收紧，海关查验货物合规和避税问题就会更严格。

货物被扣对卖家来，损失一定是惨重的！

且不说货代会不会赔钱，造成延误就可能会有很大的负面影响，更何况如果货代跑路，货都追不回来了。还有很多货代公司就是一个空壳公司，如果遇到麻烦了，直接跑路。

在选择物流公司的时候，就要擦亮眼睛，选择靠谱的货代，才能达成长久合作，而不是一味追求低价。贪他一斗米，失却半年粮。

暴雷事件也充分反映了货代圈鱼龙混杂，货物申报合规是重中之重！需要引起物流企业和卖家的重视。

再次提醒，无论是外贸出口企业、跨境电商卖家货主，还是货代企业，都要加强自己的风控意识，价格并非越低越好，不以价格作为选择的单一标准！到头来赔了夫人又折兵！

注：文章来源于网络整理，仅作分享，如侵删。

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