据《Expansión》报道，为方便出国（或出境）期间的资金使用，一些人喜欢使用旅行支票(cheque de viajero)到境外兑换现金，避免随身携带大量现金带来的不便与风险。然而，根据《联邦预防和识别非法资金交易法(Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, LFPIORPI)》的规定，若未履行特定义务，签发和兑换旅行支票的行为最高将被墨西哥税务管理局(SAT)处以760万比索的罚款。
税务局指出，签发和兑换旅行支票属于易受非法资金侵害的活动。根据法律规定，当旅行支票的签发或销售金额达到645个UMA（约合75,664.95比索）时，提供此项服务个人或法人实体须在财政和公共信贷部(SHCP)的反洗钱门户系统中进行注册，提供受益人信息等资料并对相关文件保存十年以上。若未遵照相关规定向监管机构履行报告义务，处罚金额为200至65,000个UMA（约合23,462比索至760万比索）不等。
值得注意的是，此项法律约束主要针对银行等主流金融机构外的个人或法人实体。而除了境外取现这种情形外，相关约束对象提供信贷或担保服务也会受到反洗钱法律法规的严密监管。
根据法律规定，非金融机构提供信贷或担保服务时，对金额达到1,605个UMA（约合188,282.5比索）的交易也须遵照前述规定在反洗钱门户系统中予以报告，并将客户的身份信息、证明文件、交易凭证等材料建档保存，履行不到位者最高也将面临760万比索的处罚。
公司地址-国内：
广州总部 : 广州市白云区三元里街道万达广场B3栋608-615
深圳分公司 : 深圳龙岗区坂田街道象角塘社区中浩金裕城工业园 F 3 栋 C601
义乌分公司 : 义乌市后宅工业区华劲路28号，聚宝五金工艺厂2号楼1楼
香港分公司 : 香港九龙新蒲岗太子道东356号新时代工贸商业中心
——————————
公司地址-海外：
墨西哥分公司：Calle poniente Colonia industrial Vallejo ciudad Mexico
美国分公司：1520 NW 836 AVE DORAL FLO
公司地址-国内：
广州总部 : 广州市白云区三元里街道万达广场B3栋608-615
深圳分公司 : 深圳龙岗区坂田街道象角塘社区中浩金裕城工业园 F 3 栋 C601
义乌分公司 : 义乌市后宅工业区华劲路28号，聚宝五金工艺厂2号楼1楼
香港分公司 : 香港九龙新蒲岗太子道东356号新时代工贸商业中心
——————————
公司地址-海外：
墨西哥分公司：Calle poniente Colonia industrial Vallejo ciudad Mexico
美国分公司：1520 NW 836 AVE DORAL FLO
更多详情请移步官网：www.tclogx.com